Esta supuesta red empresarial vincula a los hermanos José Alfredo y Raimundo Francisco Hernández Casillas, quienes iniciaron actividades a finales de la década de 1980
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en coordinación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno documentaron un presunto esquema de simulación de competencia utilizado por los hermanos José Alfredo y Raimundo Francisco Hernández Casillas para obtener contratos en autoridades electorales de México.
De acuerdo con las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se identificó una estructura corporativa que habría participado en procesos de contratación del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos electorales locales mediante la coordinación de cotizaciones y la dispersión de recursos.
El mecanismo consistía en registrar simultáneamente a varias empresas del mismo grupo en una misma licitación, con propuestas económicas previamente coordinadas. De esta manera, las compañías simulaban competir entre sí para asegurar que una de ellas obtuviera el contrato al presentar la cotización de menor precio.
Esquema de triangulaciones financieras
Entre las sociedades comerciales señaladas en las investigaciones se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
Asimismo, los registros del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) muestran que los hermanos Hernández Casillas, sus hijos y otros familiares cercanos figuraban como socios, administradores o apoderados legales de las empresas involucradas, lo que permitió identificar los vínculos corporativos entre las distintas sociedades.
La documentación de estas operaciones pone bajo escrutinio los mecanismos de contratación de materiales y servicios electorales, así como la posible utilización de empresas relacionadas para simular procesos de competencia en la asignación de recursos públicos.
